Политика AML и KYC в казино Gama
Gamacasino активно следует принципам AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента), обеспечивая безопасность транзакций и личных данных пользователей. Система верификации включает в себя трехэтапную проверку для подтверждения подлинности личности клиентов, что помогает исключить риски финансовых махинаций и несанкционированного использования платежных средств.
Идентификация пользователей
Ключевые моменты идентификации включают предоставление фото с документом, где видны основные персональные данные, и дополнительное изображение лица клиента. Gama.casino строго придерживается европейских директив и законодательства в области AML/KYC, гарантируя высокий уровень доверия и защиты в рамках своей платформы.
Проверка игроков
Fun Fusion N.V. идентифицирует влиятельных лиц (PEP), включая политиков и их близких, как высокорискованные субъекты, требующие особого внимания для минимизации рисков. Различаются иностранные, местные и международные PEP, а также их семьи и партнеры. Информация о PEP собирается из официальных источников и правительственных публикаций.
Проверки включают санкционные списки ООН, ЕС, Минфина США, Минфина Великобритании, SECO Швейцарии и австралийские санкции. Fun Fusion N.V. отказывает в обслуживании лицам, находящимся в этих списках.
Подтверждение адреса происходит через электронные базы данных или вручную, с предоставлением документов, подтверждающих место жительства, выданных за последние 3 месяца. Важно, чтобы документы были читаемы и включали все углы.
Проверка происхождения средств
При вкладе свыше 5000 евро, Gama.casino анализирует источник финансов игрока, включая бизнес, работу, наследство, инвестиции, семейные средства. Чистота и легальность финансов должны быть очевидны, иначе могут потребоваться дополнительные подтверждения.
Аккаунт блокируется при единовременном или разделенном внесении указанной суммы. Пользователь получит инструкции по email для прохождения проверок.
Для верификации личности требуются банковский перевод или карта. На сайте gama.casino предоставляется форма с личными данными для первичной информации, включая имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения, обрабатываемая через специальное ПО с возможностью дополнительной проверки.